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- 突然連絡が取れなくなってしまった…
- 約束されていた配当等が突然入らなくなった…
この様な状態になってしまった場合、
いかに素早く
- 請求対象者の所在地特定
- 訴訟にむけての証拠集め
- 被害にあった手口 など
内容によって調査方法を
いかに的確に行うかがポイントになります。
当事務所では案件に応じて
行政書士・弁護士・警察OBと
協力の上早期トラブルの解決に全力を尽くします。
a-fin.pro
| 事業者 | a-fin.pro |
|---|---|
| URL | https://a-fin.pro/ |
※上記URLにアクセスした際のスクリーンショットです
資産検証するには口座に100万円ないと6万ドルは出金できないといわれました。
2024/10/17に https://a-fin.pro/で自動で儲かる、と言ってHayato Johns にBTCを事前の試し、送金可能かの確認と思い込ませられ送金しましたが帰ってきません。
a-fin.proの取引は架空の取引になると思われますので取引はやめた方がいいと思います
私も hayato（@azelisfinance.world)と名乗る日本語をしゃべるイギリス人らしい者（電話番号は英国から）にLINEを通じ、ビットフライヤーから50万円くらいのBTCをだまされて送金させられ、戻ってきません。 https://a-fin.pro/のパスワードを渡されましたが、https://a-fin.pro/はパスワードの変更もできず、相手の好き勝手に残高も書き換えられるようですね。
こちらの銀行残高を気にしているのは強盗先でも探しているのでしょうか？
AnyDeskというソフトをインストールさせ、こちらの画面を監視しながら操作指示してきます。
サポートからというもっともらしい偽メールも送ってきます。
a-fiwn.proに儲かったお金が500万円程になっているのでと入金をLINEで0だったバランスに31,150ユーロ振り込まれ以下
出勤手続きに
資産検証: ブラックマネーからの保護
今日の世界では、金融詐欺の蔓延が大きな懸念事項となっています。違法な手段で得たブラックマネーは、合法的な経路に流れ込むことが多く、合法的な収入と違法な収入を区別することが困難になっています。この問題に対処するため、多くの組織が資産検証プロセスを導入し、顧客が得たお金が合法であることを確認しています。資産検証が重要な理由
資産検証が重要な理由はいくつかあります。
マネーロンダリング対策: 正当な金融機関がブラックマネーのロンダリングに利用されるのを防ぎ、金融機関の評判や法令遵守を損なう恐れがあります。
税務コンプライアンスの確保: 個人や企業が公平な税金を支払っていることを確認し、脱税や脱税のリスクを軽減します。
顧客の保護: 顧客が無意識のうちに違法または詐欺的な活動に参加して財務状況や評判を損なうのを防ぎます。
との事で30%位の見せ金が銀行に入っていないと出金が出来ないとの事でbitflyerに口座を登録しました。今日見せ金の確認がしたいとのことでまたLINEで連絡が16時頃ある予定ですが、そんなお金が無いのでもう少し保留にしておきたいと思っていますが、これも詐欺の手口なのでしょうか？
只今私も同じ状況です
私もbitflyer口座に運用利益をbitflyer口座に振込むには、総資産に30％（見せ金）の残高が必要と言われました。
高額な見せ金をbitflyer口座に振込むほどに信用していないと話し、少額（￥3,000）を振込み、出金手続き（￥2,000）を銀行口座にしました。
今日は休日で即時反映されていませんが、明日の銀行営業時間に反映を確認して反映されていれば信用して資産確認の高額をbitflyer口座に振込みしても大丈夫でしょうか？
bitflyer口座に振込みまでは普通状態ですが、その先が詐欺です。BTCを買わせて相手の口座にそれを送金テストするとかいって送金させます。10分位ですぐBTCを返金できるからとか言って返金しません。代わりにもっと送らないと返金できないというような取引所のサポートを装った偽メールを送ってきます。取引所の送金不可メールは送金した相手に行くべきですが偽メールをこちらに送ってもっとBTCを送らせようとします。下手すると銀行口座の残高、パスワードもみられてしまいますよ。相手の携帯やPCの画面が丸見えのAnyDeskアプリをインストールさせます。
2023年12月5日、8日、12日の3回に分けて合計160万円を振り込んでしまいました。
現在は450万円以上になっていますが、出金しようとしても出来ません。
弁護士に相談したら、取り返す事が出来たとしても被害額相当の費用が掛かるかも知れないとの事でした。
取り戻す事は不可能なのでしょうか？
５月2日にa-fin.proに二つのカードで合計4万円振り込んでしまいました。詐欺に合ったのではと検索していましたらここを見つけて投稿しました。取り返すのは無理でしょうか。
5月２日でしたらカードの会社に連絡して詐欺にあったと説明してその後調査という流れになればチャージバックの手続きをしてくれるかもです
a-fin.pro https://a-fin.pro/ 送金先・紹介者情報求
2月6日に3万9000円振り込んでしまいました。取り戻せますか？
仮想通貨詐欺： 私の場合、https://a-fin.pro/を紹介した者(Hayato, @azelisfinance.world)を紹介した女性(yuma、@azelisfinance.world)がいて最初に\41628のクレジット送金をしました。あとでこれは投資金でなく口座料といわれました。しかし怪しいと思いカード会社の明細から送金先がPIX*COURSADOSとなっているのがわかったので、海外COURSADOSサイトに退会を問い合わせました。COURSADOSサイトはまともらしく、返金を認めてくれました。とすると最初の送金は安心させるための、または客選別のためのダミー送金だったかもしれません。