【FX投資詐欺】TERECOINによる詐欺を徹底調査！出金不可・返金拒否の裏側とは？
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- 突然連絡が取れなくなってしまった…
- 約束されていた配当等が突然入らなくなった…
この様な状態になってしまった場合、
いかに素早く
- 請求対象者の所在地特定
- 訴訟にむけての証拠集め
- 被害にあった手口 など
内容によって調査方法を
いかに的確に行うかがポイントになります。
当事務所では案件に応じて
行政書士・弁護士・警察OBと
協力の上早期トラブルの解決に全力を尽くします。
【警告】架空の取引所「TERECOIN」にご注意ください
オンライン取引の普及に伴い、詐欺的なプラットフォームも増えています。中でも「TERECOIN」という架空の取引所が注目を集めています。今回は、この取引所の実態と詐欺被害を回避するためのポイントをお伝えします。1. 「TERECOIN」の概要
「TERECOIN」は、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。 主な特徴は以下の通りです。- 魅力的な投資案件: 「TERECOIN」は短期間で高いリターンを約束する投資商品を提供して、多くの投資家を引き寄せます。
- 精巧なウェブサイト: 実在する取引所と見分けがつかないほど精巧なサイトを作り、投資家に安心感を与えます。
- 偽の認可情報: 存在しない規制当局の認可を受けているように見せかけることで、信頼性を装います。
2. 被害の実態
「TERECOIN」による被害は以下のように報告されています。- 出金不能: 利益が出たとしても、実際には資金の引き出しができなくなります。サポートに連絡しても、何らかの理由で引き出しが拒否されるケースがほとんどです。
- しつこい勧誘: 高額な投資を促す電話やメールが頻繁に送られてきます。これにより、多額の資金を投じてしまう被害者も少なくありません。
- 最終的な無視: 投資家が出金を試みると、突然連絡が取れなくなり、サイトも閉鎖されることが多いです。
3. 詐欺取引所の見分け方
詐欺的な取引所に騙されないためには、次のポイントを押さえておきましょう。- 異常に高い利益を約束する: 高利回りを約束する投資は詐欺の可能性が高いため、注意が必要です。
- ライセンスの確認: 取引所が規制当局からの認可を受けているかどうか、必ず公式サイトで確認しましょう。
- 評判をチェック: 口コミや評判を調べることで、詐欺の可能性があるかどうかを判断できます。特にSNSや掲示板などでのリアルな声を確認することが重要です。
4. 被害に遭った場合の対応
万が一「TERECOIN」などに投資してしまった場合は、以下の対応を速やかに行ってください。- 銀行やカード会社に連絡: 取引を一時停止し、不正な取引について報告しましょう。場合によっては返金手続きが可能です。
- 警察に被害届を提出: 詐欺の可能性がある場合は、警察に被害届を出して捜査を依頼します。
- 弁護士や消費者団体に相談: 法的対応が必要な場合は、専門の弁護士に相談しましょう。また、消費者保護団体から助言を受けることも有効です。
5. 安全な投資のために
投資をする際は、信頼できる取引所や金融機関を選ぶことが重要です。規制を受けた取引所や大手金融機関のサービスを利用することで、リスクを軽減できます。また、高利益を謳う取引には慎重に対応し、必ず事前にリサーチを行うことが大切です。「TERECOIN」のような詐欺的な取引所に注意を払い、冷静な判断で自分の資産を守りましょう。投資は常にリスクが伴いますが、適切な情報を集めることで、安全に進めることができます。
TERECOIN取引所は詐欺の取引所の可能性が高いと思われます！
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。
甘い言葉に騙されないで
最初は少ない金額で運用させて利益を上げさせて実際に出金もさせて信用させてそこからが詐欺師が高額な取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。
TERECOIN取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！
この様なTERECOIN取引所は作られたばかりのサイトであることや、リスクが高い取引所と指摘されていますし詐欺師達はサイトを作っては短期間で資金を騙し取って逃げるということを繰り返しています。
余剰資金を超えた資金調達はNG
TERECOIN取引所を紹介した紹介者に結婚前に資金を稼ごう！私の家に住むことになるから今住んでる物件も売って投資しようなどさらには消費者金融に借り入れを勧めてきますが投資は余剰資金でするものなのでその時点でおかしいのは一目瞭然です！
あとTERECOIN取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。
詐欺師は資金を騙し取るために焦らして早く送金をするよう指示してきますが注意してください！
TERECOIN
| 事業者 | TERECOIN |
|---|---|
| URL | https://terecoin.com/ |
※上記URLにアクセスした際のスクリーンショットです
インスタグラムで株情報を配信している『たけ/【新NISAでズボラ資産運用@日本株】』(偽アカウントではなく、本当のアカウント)から、初心者勉強用LINEグループ『茶道式資産育成』に勧誘されました。
最初は株の情報提供からスタートし、時間をかけて信用を得ると、途中からterecoinを使用した暗号資産SKAを強く勧めてきました。
terecoinのURL(アプリ)を送ってきます。ダウンロードさせられ、指示通りに購入するよう誘導されます。
SKA(ｼﾝｶｲ)という銘柄は先行販売。
今後このような機会は無いと言ってきます。自分もだいぶ疑いましたが、自分の口座で管理出来る事。相手口座に送金する事が無いこと。パスワード等も教える必要が無く、実際の運用画面が毎日見える事で安心し、また運用結果も驚く程に増えます。追加投資も何度も勧誘されます。
お金を出す時が近づくと、資産凍結のメッセージが送ってきたり、エラーが出たり、手数料が必要と何度も何度も催促されます。運用成果から差し引きは出来ないと言われ、別に現金で用意するよう言われます。数百万を請求され続けます。
それが解決しても、今度は日本円で売却して資金を移動するよう指示されます。
その移動先もグルです。
結果、インスタグラム、勉強用LINEグループ、サポートするスタッフ、terecoin、terecoinのサポートデスク、全てが詐欺グループです。心配したふりで連絡を取ってくる生徒メンバーも全員サクラです。
terecoinに送金させられた瞬間に、詐欺グループの手中に資金が行きます。
自分のお金はきっと還ってきませんが、これ以上同じ手口で被害者が出ないよう願います
ここでSKAというトークンを買わされることになりました。SKAが上場するにあたりこの取引所に手数料としてSKAの評価額の３％を入金させられました、さらに上場後に納税という名目で利益の５％相当額を入金するように指示されて、そこでこれ以上はダメだと思い入金できない旨を伝えたところ出勤ロックされてしまいました。