FX投資詐欺
FANTASYJP
返金・出金できない
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- 突然連絡が取れなくなってしまった…
- 約束されていた配当等が突然入らなくなった…
この様な状態になってしまった場合、
いかに素早く
- 請求対象者の所在地特定
- 訴訟にむけての証拠集め
- 被害にあった手口 など
内容によって調査方法を
いかに的確に行うかがポイントになります。
当事務所では案件に応じて
行政書士・弁護士・警察OBと
協力の上早期トラブルの解決に全力を尽くします。
【警告】架空の取引所「FANTASYJP」にご注意ください
オンライン取引の普及に伴い、詐欺的なプラットフォームも増えています。中でも「FANTASYJP」という架空の取引所が注目を集めています。今回は、この取引所の実態と詐欺被害を回避するためのポイントをお伝えします。1. 「FANTASYJP」の概要
「FANTASYJP」は、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。 主な特徴は以下の通りです。- 魅力的な投資案件: 「FANTASYJP」は短期間で高いリターンを約束する投資商品を提供して、多くの投資家を引き寄せます。
- 精巧なウェブサイト: 実在する取引所と見分けがつかないほど精巧なサイトを作り、投資家に安心感を与えます。
- 偽の認可情報: 存在しない規制当局の認可を受けているように見せかけることで、信頼性を装います。
2. 被害の実態
「FANTASYJP」による被害は以下のように報告されています。- 出金不能: 利益が出たとしても、実際には資金の引き出しができなくなります。サポートに連絡しても、何らかの理由で引き出しが拒否されるケースがほとんどです。
- しつこい勧誘: 高額な投資を促す電話やメールが頻繁に送られてきます。これにより、多額の資金を投じてしまう被害者も少なくありません。
- 最終的な無視: 投資家が出金を試みると、突然連絡が取れなくなり、サイトも閉鎖されることが多いです。
3. 詐欺取引所の見分け方
詐欺的な取引所に騙されないためには、次のポイントを押さえておきましょう。- 異常に高い利益を約束する: 高利回りを約束する投資は詐欺の可能性が高いため、注意が必要です。
- ライセンスの確認: 取引所が規制当局からの認可を受けているかどうか、必ず公式サイトで確認しましょう。
- 評判をチェック: 口コミや評判を調べることで、詐欺の可能性があるかどうかを判断できます。特にSNSや掲示板などでのリアルな声を確認することが重要です。
4. 被害に遭った場合の対応
万が一「FANTASYJP」などに投資してしまった場合は、以下の対応を速やかに行ってください。- 銀行やカード会社に連絡: 取引を一時停止し、不正な取引について報告しましょう。場合によっては返金手続きが可能です。
- 警察に被害届を提出: 詐欺の可能性がある場合は、警察に被害届を出して捜査を依頼します。
- 弁護士や消費者団体に相談: 法的対応が必要な場合は、専門の弁護士に相談しましょう。また、消費者保護団体から助言を受けることも有効です。
5. 安全な投資のために
投資をする際は、信頼できる取引所や金融機関を選ぶことが重要です。規制を受けた取引所や大手金融機関のサービスを利用することで、リスクを軽減できます。また、高利益を謳う取引には慎重に対応し、必ず事前にリサーチを行うことが大切です。「FANTASYJP」のような詐欺的な取引所に注意を払い、冷静な判断で自分の資産を守りましょう。投資は常にリスクが伴いますが、適切な情報を集めることで、安全に進めることができます。
FANTASYJP取引所は詐欺の取引所の可能性が高いと思われます！
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。
甘い言葉に騙されないで
最初は少ない金額で運用させて利益を上げさせて実際に出金もさせて信用させてそこからが詐欺師が高額な取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。
FANTASYJP取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！
この様なFANTASYJP取引所は作られたばかりのサイトであることや、リスクが高い取引所と指摘されていますし詐欺師達はサイトを作っては短期間で資金を騙し取って逃げるということを繰り返しています。
余剰資金を超えた資金調達はNG
FANTASYJP取引所を紹介した紹介者に結婚前に資金を稼ごう！私の家に住むことになるから今住んでる物件も売って投資しようなどさらには消費者金融に借り入れを勧めてきますが投資は余剰資金でするものなのでその時点でおかしいのは一目瞭然です！
あとFANTASYJP取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。
詐欺師は資金を騙し取るために焦らして早く送金をするよう指示してきますが注意してください！
FANTASYJP
| 事業者 | FANTASYJP |
|---|---|
| URL | https://app.zenithhideipz.cc/ |
福岡市東区在住の高野（こうの）と申します。現在７０才で独身です。
実は約３か月前にLINEにて知り合った女性（以下Mさんとします）から「新手のハニートラップ？」を仕掛けられ、危うく２５万円を失いかけました。
今回貴事務所に連絡した目的は3つあります。
そのうちの1つはこれから述べます「Bit mine forexという新たな詐欺の投資サイト」が存在することの周知です。
２つ目は１人でも詐欺被害をなくすことへの貢献です。
３つ目は最後に書きます
まず、今回の流れ「新手のハニートラップ？」について記載します。
前述したMさん（32才？）は香港出身で、現在経営管理ビザ（スタートアップビザ）を取得して、半年ほど大阪に住んでいる、とのことでした。
当初は美術関連の情報交換から始まりました。（彼女は自称ファッションデザイナー）
情報交換の際に彼女は、日本語が不得手なため、翻訳アプリを使ってのやり取りのようでした。
で、LINE上で少し親しくなった時に（互いの自撮り写真も交換、他）、「ゴールドとドル」の投資話（FXのようなもの）を持ち掛けられました。
その時点で多少怪しさを感じましたが、自分が孤独であることと、相手の若さと美貌に負けて、最初は５万円、次に２０万円を「Bit mine forexオンラインサポート」に振り込みました。
（下記Bit Mine Forex）
https://bitmineforex.com/index.html?lang=jap
Bit Mine Forexは貴事務所に記載されていたcolmexpro.comとトップページの作りが同じです。
（下記colmexpro.comが掲載された貴事務所のサイト）
https://sagi.jp/colmexpro-com%e3%80%90colmexpro%e3%80%91/
（下記colmexpro.com）
https://www.colmexpro.com/
またBit Mine Forexトップページの上にあるバナー（ボタン）にある「私たちについて」→「会社について」をクリックするとColmex.proと全く同じページが出てきます。
つまりこの両者は同一組織と推測できます。
取引形態はBit Mine Forex（以下BMF）のプラットフォームで行い、注文（＝ポジションを持つ）、決済のタイミングは、すべてMさんの指示で行いました。
そのMさんの指示で行なった結果、最初入金した５万円は、理屈上ありえない利益がもたらされました。
（あくまでもBFMのプラットホーム上で）
そして、より高額な入金を何度も促されました。「もっと入金すればもっと儲かる」と・・・・・・
Mさんからは、あと５０万円入金するように言われましたが、「絶対に無理」と伝えたところ、Mさんは「私が３０万円応援するから、２０万円出して、これは２人の将来のためのお金だから」と言われ、その甘い言葉に乗せられ、私はBMFに追加で２０万円入金しました。
つまりMさんの支援金も併せて５５万円（約3818ドル＝6月12日時点）を元手に翌日、Mさんから指定された時間に、Mさんの指示のもとに取引を行いました。
結果、正味３０秒の取引で４７３７ドル（約６８２，０００円）になりました。
（あくまでもBMFプラットフォーム上で）
しかし、私も過去にFX（為替取引）の経験があるので、絶対にありえないと思い、BMFのことをネットで調べました。
知らべていく過程で、貴事務所に出会い、先ほどのcolmexpro.comが怪しい存在ということを知りました。
（つまり、Bit Mine Forexも怪しい存在）
なので、まずは私がBMFオンラインサポートに振り込んだ２５万円を取り戻すことを考えました。
貴事務所のcolmexpro.com【ColmexPRO】の口コミには「実際に出金もさせて信用させて」とあったので、私も「きちんと出金することができたら、再度入金する」とMさんに嘘をつき、２５万円を無事取り戻すことができました。
この出来事は約一カ月近く前の出来事ですが、その事件以来BMFの私の口座にはMさんが提供してくれた資金と私の口座から発生した利益（見せかけ上の？）はそのままになっています。
で、3つ目の目的についてなのですが、私のBMFの口座に残っている金額を私の銀行口座（三菱UFJ）に入金させることは違法でしょうか？
違法でなければトライしたいと思います。（全額でなくても）
また、今回のMさんとBMFオンラインサポートと、私とのやり取りの中で気が付いたことですが、BMFは「地下銀行」の役割もある、と私は推測しています。
というのも、Mさんから「BMFの口座（私の）に残っている金額の返金要求」を促されましたが、Mさんからの指示は「BMFオンラインサポートに、その旨を伝えればよい」とのことでした。
本来ならば「BMF」→「私の三菱UFJ口座」→「Mさんの銀行口座」という流れが筋だと思います。
つまりBMFは銀行業務の範疇のことも行なっているようです。（銀行法違反？）
そのことをMさんに伝えましたが、Mさんの日本の銀行口座を教えてもらえず（つまり日本の銀行口座を持っていない？）、また、私は「MさんのBMF口座」のアカウントもパスワードも知りません。
この一連の流れは約一か月前の出来事です。
であるならば、Mさんの指示通り、BMFオンラインサポートに、その旨を伝えて「Mさんの地下銀行の口座？」に返金するか、あるいは私がBMF側と折衝し、Mさんから提供された資金を引っ張り出すかのどちらの一択だと考えます。
（私のBMFの口座残金3019.64ドルです。 あくまでも架空の金額でなければの話ですが）
私としては後者を選びたいと考えます。
（あくまでも違法でなければの話です）
その理由はBMFとMさんに「少しでも痛い思い」をして頂き、「詐欺の手法として使えない」ことを認識させ、今後の詐欺の抑止力となれば、と考えるからです。
これから私が行おうとする行為は「危険」を伴うか、あるいは「法」に触れるか、そな辺りを聞きたいと思い、メールいたしました。
回答のほどよろしくお願い申し上げます。
〒811－0321
福岡市東区西戸崎1－2－45－808
高野（こうの） 裕
TEL 090－9850－7909
m.zenithhideipz.cc[FANTASYJP]は出金できない詐欺の取引所なので送金しては駄目ですね！
登録するだけでも個人情報が流出するなどの危険が生じたり、様々な勧誘が続き資金を送金させ、多額な費用を騙し取る手口の可能性が高いです。
【FANTASYJP】m.zenithhideipz.ccはタスク詐欺の危険！騙されないでください！
FANTASYJP取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。
詐欺師は資金を騙し取るために焦らして早く送金をするよう指示してきますが注意してください！
m.zenithhideipz.cc[ファンタジーJP]取引所は作られたばかりのサイトであることや、リスクが高い取引所と指摘されていますし詐欺グループはサイトを作っては短い期間で資金を騙し取り逃げるということを繰り返しています。
FANTASYJP【app.zenithhideipz.cc】取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！
【警告】架空の取引所「FANTASYJP」にご注意ください
オンライン取引の普及に伴い、詐欺的なプラットフォームも増えています。中でも「FANTASYJP」という架空の取引所が注目を集めています。
「FANTASYJP」による被害は以下のように報告されています。
出金不能: 利益が出たとしても、実際には資金の引き出しができなくなります。サポートに連絡しても、何らかの理由で引き出しが拒否されるケースがほとんどです。
FX投資詐欺
FANTASYJP
返金・出金できない