FX投資詐欺

SWIFT MARKETS LTD

返金・出金できない

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突然連絡が取れなくなってしまった…
約束されていた配当等が突然入らなくなった…

この様な状態になってしまった場合、
いかに素早く

請求対象者の所在地特定
訴訟にむけての証拠集め
被害にあった手口など

内容によって調査方法を
いかに的確に行うかがポイントになります。

当事務所では案件に応じて
行政書士・弁護士・警察OBと
協力の上早期トラブルの解決に全力を尽くします。

【警告】架空の取引所「SWIFT MARKETS LTD」にご注意ください

オンライン取引の普及に伴い、詐欺的なプラットフォームも増えています。中でも「SWIFT MARKETS LTD」という架空の取引所が注目を集めています。今回は、この取引所の実態と詐欺被害を回避するためのポイントをお伝えします。

1. 「SWIFT MARKETS LTD」の概要

「SWIFT MARKETS LTD」は、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。主な特徴は以下の通りです。

魅力的な投資案件: 「SWIFT MARKETS LTD」は短期間で高いリターンを約束する投資商品を提供して、多くの投資家を引き寄せます。
精巧なウェブサイト: 実在する取引所と見分けがつかないほど精巧なサイトを作り、投資家に安心感を与えます。
偽の認可情報: 存在しない規制当局の認可を受けているように見せかけることで、信頼性を装います。

2. 被害の実態

「SWIFT MARKETS LTD」による被害は以下のように報告されています。

出金不能: 利益が出たとしても、実際には資金の引き出しができなくなります。サポートに連絡しても、何らかの理由で引き出しが拒否されるケースがほとんどです。
しつこい勧誘: 高額な投資を促す電話やメールが頻繁に送られてきます。これにより、多額の資金を投じてしまう被害者も少なくありません。
最終的な無視: 投資家が出金を試みると、突然連絡が取れなくなり、サイトも閉鎖されることが多いです。

3. 詐欺取引所の見分け方

詐欺的な取引所に騙されないためには、次のポイントを押さえておきましょう。

異常に高い利益を約束する: 高利回りを約束する投資は詐欺の可能性が高いため、注意が必要です。
ライセンスの確認: 取引所が規制当局からの認可を受けているかどうか、必ず公式サイトで確認しましょう。
評判をチェック: 口コミや評判を調べることで、詐欺の可能性があるかどうかを判断できます。特にSNSや掲示板などでのリアルな声を確認することが重要です。

4. 被害に遭った場合の対応

万が一「SWIFT MARKETS LTD」などに投資してしまった場合は、以下の対応を速やかに行ってください。

銀行やカード会社に連絡: 取引を一時停止し、不正な取引について報告しましょう。場合によっては返金手続きが可能です。
警察に被害届を提出: 詐欺の可能性がある場合は、警察に被害届を出して捜査を依頼します。
弁護士や消費者団体に相談: 法的対応が必要な場合は、専門の弁護士に相談しましょう。また、消費者保護団体から助言を受けることも有効です。

5. 安全な投資のために

投資をする際は、信頼できる取引所や金融機関を選ぶことが重要です。規制を受けた取引所や大手金融機関のサービスを利用することで、リスクを軽減できます。また、高利益を謳う取引には慎重に対応し、必ず事前にリサーチを行うことが大切です。

「SWIFT MARKETS LTD」のような詐欺的な取引所に注意を払い、冷静な判断で自分の資産を守りましょう。投資は常にリスクが伴いますが、適切な情報を集めることで、安全に進めることができます。